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吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年4月22日以書(shū)面送達(dá)和電話(huà)方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2020年4月29日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

一、2019年主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案